Görögország történelmében először lépett a kriptovaluták világába, és azonnal a nagyhalakra vadászott!

Görögország pénzmosás elleni hatósága, ismert nevén a Hellenic Anti-Money Laundering Authority, első alkalommal hajtott végre sikeres kriptovaluta-zárolást, miután felfedeztek egy korábban ellopott pénzmozgást. A nyomozás során a Bybit tőzsdén történt, 1,5 milliárd dolláros értékű feltöréshez nyúltak vissza – ez a hack az egyik legjelentősebb esemény volt a kriptovaluták világában, amely eddig napvilágot látott.

A történet 2025 februárjában vette kezdetét, amikor a Bybit kriptotőzsde biztonsági rendszere egy súlyos támadás áldozatául esett. A hackerek, akik körülbelül 1,5 milliárd dollár értékű kriptovalutát, főként Ethereumot, loptak el, a világ pénzügyi közösségét sokkolták. A nyomozások során a nemzetközi hírszerzési ügynökségek és informatikai szakértők arra a következtetésre jutottak, hogy a támadás mögött Észak-Korea hírhedt Lazarus-hackercsoportja állt, akik már korábban is számos hasonló akciót végrehajtottak világszerte.

A tolvajok azonnal belefogtak a pénzek tisztára mosásába, egy rendkívül bonyolult, több ezer tranzakcióból álló láncot építve, melynek célja a nyomok eltüntetése volt. Mindazonáltal, a blokklánc természeténél fogva minden egyes lépés nyilvánosan hozzáférhető, így a rejtőzködés nem olyan egyszerű, mint ahogy azt elsőre gondolnák.

Hónapokkal később egy szokatlan tranzakció keltette fel a hatóságok figyelmét - ez volt az első nyom, amely visszavezette őket az eredetileg eltulajdonított kriptovalutákhoz. Ekkor vált kulcsfontosságúvá a görög hatóságok előző évi befektetése: 2023-ban a Hellenic AML Authority megvásárolta a Chainalysis Reactor nevű blokklánc-elemző szoftvert. Ez az innovatív eszköz lehetővé teszi a kriptoeszközök mozgásának vizualizálását, alapos elemzését és nyomon követését, még akkor is, ha a hackerek megpróbálják elrejteni az átutalások útvonalát.

Amikor a gyanús tranzakció felfedezésre került, a hatóság szakértői azonnal nekiláttak a nyomozásnak. Részletesen, lépésről lépésre követték az ETH mozgását, és hamarosan egyértelmű összefüggéseket találtak a Bybit-hack során használt fő tárcák és a gyanús pénztárca között. Ezt követően, szoros együttműködésben az illetékes ügyészséggel, vagyonzárolási végzést rendeltek el, amely megakadályozta az érintett tárca tartalmának további mozgását.

A kriptovalutát így sikerült visszatartani a hackerektől, és az ügy most jogi szakaszba lépett.

Kyriakos Pierrakakis, Görögország gazdasági és pénzügyminisztere is elismerően nyilatkozott az esetről, kiemelve, hogy a digitális eszközökkel kapcsolatos bűnözés visszaszorításához modern eszközökre és gyors reagálásra van szükség. Arról nem nyilatkoztak, pontosan mekkora összegű kriptovalutát sikerült a hatóságoknak lefoglalni.

Ez az eset azt mutatja, hogy a kriptovaluták világában már nem lehet elbújni: a blokklánc átláthatósága és a fejlett elemzőeszközök lehetővé teszik a pénzmosás és a bűncselekmények visszafejtését - akár hónapokkal vagy évekkel később is.

A Chainalysis és partnerei tovább dolgoznak azon, hogy a blokklánc-ökoszisztéma biztonságosabb legyen, és a technológiát ne a bűnözők, hanem a társadalom érdekei szolgálják.